Mody Sy a été extrait de sa cellule de prison en compagnie de deux ressortissants nigérians Emmanuel Ugwunna Mejeh, Evaristus et Ndubusi Osuji.

Le trio ainsi que le nommé Assane Guèye, sont accusés d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, de blanchiment de capitaux de faux et usage de faux. Le Sénégalais Makhaly Diakhaté et l’Allemand Dirk Strauss sont parties civiles dans cette affaire.

Tout est parti d’un mail que ce dernier a reçu. Dans ce message, accompagné d’une jeune et belle blonde aux côtés d’un prêtre devant une Eglise, les expéditeurs ont présenté la jeune fille comme orpheline d’un somalien tué par les chébab. A ce propos, ils ont fait croire à l’Allemand que la fille a hérité de son défunt père la somme de 6,5 000 000 dollars à Londres.

Les expéditeurs avaient ajouté dans leur mail que la fille réfugiée présentement au Sénégal, cherchait des personnes altruistes pour entrer en possession de cet héritage. Un faux passeport sénégalais pour la fille, un faux acte de décès, un jugement d’hérédité, des frais de transferts sont même confectionnés.

Désireux d’aider la supposée orpheline, Dirk Strauss a accepté de se rendre à Londres sur invitation des complices de la bande. Sur place, ces derniers lui ont montré une mallette pleine d’argent avant de lui offrir 100 dollars. Ses bourreaux, lui promettent qu’en plus de sa commission, de bénéficier de 15 % de cet argent. La partie civile mord à l’hameçon et rentrer chez lui, il a commencé à envoyer de l’argent.

Alors pour éviter tout soupçon, les Nigérians aidés par Mody Sy ont utilisé le compte de certains clients de la Cbao pour y déposer l’argent envoyé par l’Allemand avant de le retirer par la suite. Au total plus de 183 millions étaient envoyés dans le compte de Makhaly Diakhaté.

Près de 144 millions de francs ont ainsi transité dans le compte d’ Assane Guèye. Ce dernier constatant que ses activités tournaient au ralenti, Mody Sy lui propose de faire des mouvements dans son compte, en faisant transiter des sommes d’argent que lui envoyaient ses amis de l’étranger.

D’autres sommes ont aussi été aussi envoyées dans le compte de Méjeh. Ainsi, plus de 500 mille euros ont été soutirés à Dirk Alexander Strauss qui a fini par porter plainte.

Si à l’enquête Mody Sy a reconnu avoir mis les comptes à la disposition de ses amis en contrepartie d’une commission de 3 millions, à la barre, il a contesté les faits.

Idem des deux co-prévenus nigérians. En revanche Assane Guèye, a déclaré le banquier s’est proposé de l’aider sans l’informer de l’origine de l’argent.

L’avocat des parties civiles Dirk Strauss et Makhaly a réclamé 500 millions de dommages et intérêts pour l’allemand et 25 millions pour le sénégalais. Me Padanou a aussi demandé la restitution de la somme de 44 982 242 francs bloqués dans le compte de Méjeh.

Le parquet a requis 7 ans ferme contre Mody Sy et les deux Nigérians. Et 6 ans contre Assane Guèye. Il a aussi demandé que les prévenus soient condamnés à une amende de 900 millions en sus de la confiscation de tous les biens provenant de cette activité.

Pour les conseils de Mody Sy et Assane Guèye, les faits doivent être requalifiés en recel parce que c’est la partie civile qui a envoyé l’argent. Le tribunal rend son délibéré le 19 février 2013.